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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。重要内容提示：
? 回购刊出原因：根据《上市公司股权鼓励管理办法》《五洲特种纸业集团股份有限公司2023年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“《鼓励方案（草案）》”）等相关规则，因五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公2023
司”或“五洲特纸”） 年限制性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）的6名鼓励方针与公司已免除劳作联系，不再具有鼓励资历；以及101名鼓励方针因公司2025年度成绩查核未达标，第三个免除限售期条件未成果，公司董事会审议决议对上述触及的107名鼓励方针已获授但没有免除限售的1,152,900股限制性股票予以回购刊出。
1、公司别离于2026年7月28日、2026年8月7日举行第三届薪酬与查核委员会第四次会议和第三届董事会第十九次会议，均审议通过了《关于回购刊出限制性股票的方案》。因本鼓励方案的6名鼓励方针与公司已免除劳作联系，不再具有鼓励资历；以及101名鼓励方针因公司2025年度成绩查核未达标，第三获授但没有免除限售的1,152,900股限制性股票予以回购刊出。详细内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（）发表的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票鼓励方案限制性股票回购价格及回购刊出限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。
2、公司本次回购刊出限制性股票将导致注册资本削减，根据《中华人民共和国公司法》等有关规则法令、法规的规则，公司债权人自接到公司告诉之日起30日内，未接到告诉的自公告之日起45日内，能要求公司清偿债务或许供给对应的担保。详细内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（）发表的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于回购刊出限制性股票削减注册资本暨告诉债权人的公告》（公告编号：2026-044）。
自上述公告发表之日起45日内，公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或许供给相应担保的状况。
1、根据《鼓励方案（草案）》的相关规则：“鼓励方针自动辞去职务或合同到期且因个人原因不再续约的，自离任之日起，鼓励方针已免除限售的限制性股票不作处理，已获授但没有免除限售的限制性股票不得免除限售，由公司按颁发价格回购刊出。
鼓励方针因公司裁人、合同到期公司不再续约等原因被迫离任的且不存在绩效不合格、过错、违法违纪等行为的，自离任之日起，鼓励方针已免除限售的限制性股票不作处理，已获授但没有免除限售的限制性股票不得免除限售，由公司按颁发价格加上我国人民银行同期存款利息之和回购刊出。”
鉴于本鼓励方案的 名颁发鼓励方针发生上述改变，其间 名鼓励方针自动提出辞去职务，1名鼓励方针与公司协商共同免除劳作联系。根据《鼓励方案（草案）》的相关规则，上述6名鼓励方针不再具有鼓励资历，公司董事会审议决议对其持有的已获授但没有免除限售的29,050股限制性股票予以回购刊出。
2、根据《鼓励方案（草案）》的相关规则：“本鼓励方案查核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度查核一次，以到达到绩查核方针作为鼓励方针当年度的免除限售条件之一。颁发的限制性股票的各年度成绩查核方针如下表所示：
2、上述限制性股票免除限售条件触及的成绩方针不构成公司对投入财物的人的成绩猜测和本质许诺。
限制性股票的免除限售条件达到，则鼓励方针依照本鼓励方案规则份额免除限售。若公司未到达上述成绩查核方针，一切鼓励方针对应查核当年方案免除限售的限制性股票不得免除限售，由公司按颁发价格加上我国人民银行同期存款利息之和回购刊出。”
2025年度，公司经审计的除掉股份付出费用影响后的归属于上市公司股东2.24
的扣除非经常性损益后的净利润为 亿元，根据《鼓励方案（草案）》的相关规则，公司本鼓励方案第三个免除限售期的免除限售条件未成果，公司董事会审议决议对上述触及的101名鼓励方针持有的已获授但没有免除限售的1,123,850股限制性股票予以回购刊出。
本次回购刊出限制性股票触及公司高档管理人员、中心主干人员及董事会认107 1,152,900
公司已在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“我国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向我国结算上海分公司请求处理上述限制性股票的回购刊出手续，估计本次限制性股票于2026年10月15日完结刊出。
本次回购刊出完结后，公司操控股权的人、实践操控人及其共同行动听具有权益的股份份额触及1%的整数倍，详细持股数量和持股份额变化状况如下：
公司董事会阐明：本次回购刊出限制性股票事项触及的决策程序、信息发表契合法令、法规、《上市公司股权鼓励管理办法》的规则和公司《2023年限制性股票鼓励方案（草案）》《限制性股票颁发协议书》的组织，不存在危害鼓励方针合法权益及债权人利益的景象。
公司许诺：已核实并确保本次回购刊出限制性股票触及的方针、股份数量、刊出日期等信息实在、精确、完好，已充沛奉告相关鼓励方针本次回购刊出事宜，且相关鼓励方针未就回购刊出事宜表明贰言。如因本次回购刊出与有关鼓励方针发生纠纷，公司将自行承当由此发生的相关法令责任。
到本法令意见书出具日，五洲特纸已就本次调整与本次回购刊出获得了股东大会授权，已实行现阶段必要的程序，契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权鼓励管理办法》及《鼓励方案（草案）》的相关规则；本次调整的原因及根据、本次回购刊出的原因、数量、价格及财物金额来历均契合《鼓励方案（草案）》和《上市公司股权鼓励管理办法》的相关规则，公司需要就本次调整与回购刊出实行必要的信息揭露发表责任，并依照《中华人民共和国公司法》《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》及相关规则处理减资手续和股份刊出挂号手续。